Всеки корумпиран политик с офшорка.
Всеки корумпиран политик с офшорка.
Но голямото пране е в банките
Наркокартелите спасиха много трезори от фалит във финансовата криза
Трафикантите на цигари още тогава регистрирали офшорки не само за да крият незаконните си доходи, но и за да правят разплащания с партньорите си.
2007-2009 г. според доклад на ООН
Всеки корумпиран български политик, висш държавен служител или ключов чиновник, който дава разрешителни в бизнес за милиони, има офшорка. Фирмата е регистрирана лично на негово име или на избрани от него подставени лица, а подкупите, които текат към тези хора, не се докосват до тях, а директно се превеждат в офшорните дружества.
Предпазливите корумпирани чиновници винаги преговарят с посредници и затова остават недосегаеми, въпреки че в съответния бизнес всички от години знаят, че те вземат пари под масата, за да разрешават “проблеми”.
Това твърдят пред “168 часа” двама дългогодишни служители в счетоводни къщи, които срещу гарантирана анонимност разкриват някои от схемите за изпиране на пари през фирми, регистрирани на територии на данъчния рай. Финансистите разкриват, че в България първи от тези схеми се възползвали контрабандистите на акцизни стоки в средата на 90-те години.
През тези сметки са минали стотици милиони долари, защото контрабандата с цигари, в която българи играят често ключова роля (Иван Тодоров-Доктора, Николай Паскала), стартира веднага след демократичните промени у нас независимо дали в схемата страната ни е краен получател, или само транзитна точка в маршрута, както по-често се случва.
Как работят тези схеми?
Разплащанията стават по множество малки сметки на свързани компании, които по време на преводите през няколко банки започват да се окрупняват, окрупняват, докато накрая се превеждат по сметка на крайна офшорна фирма, която най-често е акционерно дружество.
След това, ако е необходимо, препраните пари се връщат отново в България – преводът е по сметка, която от години обслужва чист бизнес.
А като основание за превода често се изписва връщане на заем. Има десетки случаи, при които тези отпуснати заеми предварително са обявени пред БНБ по абсолютно законов ред, което прави разкриването на схемите направо невъзможно, обясняват източниците ни от счетоводни къщи.
Според тях в последните поне 15 години офшорките като система за изпиране на пари се използват изключително много и от стотици в страната недосегаеми организации за източване на ДДС.
Данъчни служители потвърдиха това пред “168 часа” и дори обявиха, че загубите за България от този бизнес всяка година възлизат на не по-малко от 900 милиона лева, тъй като държавата реално до момента не е открила ефективен метод не само да спре, но и да ограничи сериозно това източване, в което разследващите стигат максимум до социално слаби роми или до хора, току-що навършили пълнолетие, тъй като тяхната единствена роля в схемите е да предоставят личната си карта.
Източник: newsline.bg
